Detalla la UIF recuperación de 5.8 MDD del caso García Luna

Obtiene el Estado mexicano sentencia por 578.5 MDD en Florida

Con el propósito de transparentar el desmantelamiento de redes financieras ilícitas y dar cuenta del patrimonio recuperado para la nación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, desglosó el informe del caso García Luna y la sentencia en Florida.

El funcionario explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema de desvío de fondos públicos y lavado de dinero superior a los 403 millones de dólares a través de contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, sumando una afectación global proyectada de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en complicidad con la familia Weinberg y empresas fachada.

"El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para la triangulación de recursos. Como resultado de la demanda civil en Miami-Dade, el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares por la liquidación de 12 propiedades en Florida y el cobro de una fianza", precisó el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares.

Sentencia en EE. UU., red corporativa y bloqueo de cuentas

El informe de inteligencia financiera abarca tanto el litigio internacional como las acciones de control en la presente administración federal:

• Estructura del desvío: Entre 2015 y 2017 se detectó la creación de un conglomerado empresarial vinculado a García Luna por más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares. A su vez, la familia Weinberg participó en la asignación a sobreprecio de 30 contratos gubernamentales.

• Coordinación y resolución civil: La acción legal iniciada ante el Tribunal de la Corte del Undécimo Circuito Judicial de Florida derivó en una sentencia favorable el 19 de mayo de 2026 contra los Weinberg por 578.5 millones de dólares, manteniendo pendiente la liquidación de otros bienes resguardados.

• Inmovilización de cuentas en la gestión actual: Reyes Colmenares destacó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la UIF ha sumado a 2 mil 395 personas a la lista de bloqueos y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto de 8 mil 670 millones de pesos, de las cuales 7 mil 861 corresponden a grupos del crimen organizado.

• Estrategia contra la extorsión: Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas directamente con la comisión de este delito.